Due diligence

La questione di come reperire  ulteriori informazioni su una persona sconosciuta  o sulla controparte commerciale  rimane d’attualita’ in molti casi. E talvolta non e’ una semplice curiosità. Ad esempio, Lei stipula qualche contratto importante con questa persona o con la societa’, pero’,  non sapete assolutamente nulla di lei /di essa.  Di regola, le transazioni più importanti sono associate con contratti internazionali, con benii immobili,  con gli investimenti, con i progetti congiunti, nonche’ con i beni mobili costosi e mezzi monetari. Per proteggersi da eventuali pasticci Le raccomandiamo di effettuare un due dilligence delle persone.

Uno degli indirizzi della nostra attività è proprio la due dilligence delle persone, che comprende:

Nel caso degli individui:

  1. Verifica della validità del passaporto del cittadino della Federazione Russa, del patente di guida, permesso di lavoro, divieto di ingresso nella Federazione Russa,
  2. INN (numero fiscale individuale) dell’individuo
  3. La partecipazione a strutture commerciali (quote, azioni ecc.)
  4. Controllo nella banca dati dei tribunali.

5 Verifica circa lo stato di bancarotta del  cittadino.

  1. Verifica circa l’esistenza dei procedimenti di esecuzione (debiti giudiziali)
  2. Verifica del fatto se la persona e’ ricercata dalla polizia, tra cui anche dall’Interpol.
  3. Verifica dei carichi pendenti dell’individuo in passato.
  4. Verifica della persona attraverso le reti sociali per accertare la cerchia di amici (relazioni).
  5. Verifica della persona attraverso i motori di ricerca per i dati generali.
  6. Ricerca per le foto
  7. Verifica del titolo di studio per i datori di lavoro. In prima istanza interessera’ i datori di lavoro, per salvaguardarsi da specialisti con diplomi acquistati.
  8. Verifica circa il terrorismo e l’estremismo.
  9. Ricerca degli eredi.

PERSONE GIURIDICHE:

  1. Controllare se la persona giuridica si annovera tra quelli operanti.
  2. Controllare se la persona giuridica non si annovera tra quelli in fase di liquidazione.
  3. Controllare se l’indirizzo della persona giuridica è l’indirizzo di registrazione di massa.
  4. Verifica dei poteri del dirigente.
  5. Controllo delle procure rilasciate per conto dell’organizzazione.
  6. Controllo dei bilanci dell’organizzazione consegnati.
  7. Controllo dei regolamenti fiscali con il budget.
  8. Controllo dello svelamento delle informazioni obbligatorio.
  9. Verifica se la persona giuridica si trova in stato di fallimento o meno.
  10. Verifica circa l’esistenza dei procedimenti di esecuzione.
  11. Verifica della validità delle licenze.
  12. Verifica circa l’esistenza delle liti in corso.
  13. Verifica dei giudizi delle controparti.